정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,299,508 | - 매출액 | 1,679,513 | |
| - 부채총계 | 1,030,745 | - 영업이익 | 109,984 | ||
| - 자본금 | 32,281 | - 당기순이익 | 76,993 | ||
| - 자본총계 | 268,763 | *주당순이익(원) | 12,914 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 744,167 | - 매출액 | 677,791 | |
| - 부채총계 | 465,424 | - 영업이익 | 17,597 | ||
| - 자본금 | 32,281 | - 당기순이익 | 76,786 | ||
| - 자본총계 | 278,743 | *주당순이익(원) | 12,892 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,978,060,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명,사내이사4명,감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의의안 제1호의안: 정관 변경의 건 - 원안승인 제2호의안: 이사 선임의 건 - 원안승인 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안승인 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안승인 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 - 원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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상기 재무제표 및 이익배당 보고는 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인(2016.03.14) 하여 주주총회에는 보고로 갈음합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 상학과 졸업 - 현) 화승그룹 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | - 베이츠대(美) 경제학과 졸업 - 현) 화승그룹 총괄부회장 |
| 이정두 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - 부경대학교 기계과 졸업 - 현) 화승T&C 대표이사 |
| 이영주 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 동아대학교 산업공학 졸업 - 경남대학교 산업공학 박사 - 현) 화승R&A 구매본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명관 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 사회복지학과 졸업 - 전) 부산일보 대표이사 - 현) 부산벤처연합 회장 |
- 국립부산대병원 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영 | 1947-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 정치외교학과 졸업 - 현) 화승R&A 사외이사 |
| 변동범 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - The University of Michigan, Ann Arbor (석사, MBA) - 현) 화승R&A 사외이사 |
| 이명관 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 사회복지학과 졸업 - 전) 부산일보 대표이사 - 현) 부산벤처연합 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 -연구 및 기술개발과 기술정보의 제공법 -자회사 등과 설비, 전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발, 판매 등을 위한 사무지원 사업 -경영자문, 컨설팅 및 시장조사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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