주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (주)화승알앤에이 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제41기 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ·사내이사 4명 선임 (현승훈, 현지호, 이정두, 이영주) - 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 ·사외이사 1명 선임 (김진국) ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.위 보고안건은 상법 및 당사의 정관에 따라 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하였기에 정기주주총회에서 보고로 갈음함. (*상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사(감사위원회 위원) 전원의 동의가 있으면 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하고 주주총회에 보고할 수 있음) 2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | 부산대학교 상과대학 졸업 현) 화승그룹 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 베이츠대학(미국) 경제학과 졸업 현) 화승그룹 총괄부회장 |
| 이정두 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 부경대학교 기계과 졸업 현) 화승R&A 대표이사 |
| 이영주 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 동아대학교 산업공학 졸업 경남대학교 산업공학 박사 현) 화승R&A FL본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진국 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학 석사 아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사 현) 경상대학교 석좌교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진국 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 화학공학 석사 아크론대학교(미국) 고분자 공학 박사 현) 경상대학교 석좌교수 |