주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 동양기전 본사 5층 시청각실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -.감사보고 -.영업보고 -.외부감사인선임보고 [부의안건] -.제1호 의안 : 제35기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 -.제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) -.제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) -.제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조병호 | 1946-04-05 | 2 | 재선임 | 대우중공업 근무, 대기정밀 대표이사 | 동양기전 대표이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송태호 | 1945-01-11 | 2 | 재선임 | 경향신문사 근무, 전 문화체육부 장관 | 동양기전사외이사 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노석구 | 1948-12-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 두산인프라코어 근무 | 개인사업 | 한양대학교졸업 | 대한민국 |