주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 동양기전 5층 시청각실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제36기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재하 | 1952-02-12 | 2 | 재선임 | 대우중공업 근무 | 동양기전 대표이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
| 안경기 | 1963-10-27 | 2 | 재선임 | 대우중공업 근무 | 동양기전 전무이사 | 경북대학교졸업 | 대한민국 |