주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-10-24 | 10: 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로362번길 36(남촌동) 당사 인천공장 5층 시청각실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 상정 의안 - 부의안건 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 1) 사외이사 채규전 2) 사외이사 이근모 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-07-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 세부사항은 관련 공시인 회사분할결정 및 주요사항보고서(분할결정)을 참고 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채규전 | 1949-10-09 | 2 | 신규선임 | 대우중공업 근무, TEREX 근무 | 산동유나이티드기계 동사장 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
| 이근모 | 1955-09-12 | 2 | 신규선임 | 미래에셋증권 근무, 삼정KPMG 근무 | Riverside Asia Partners 파트너 | 워싱턴주립대 대학원 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 -. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 -. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 라이선스업 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육사업 -. 경영자문 및 컨설팅업 -. 시장조사 및 경영상담업 |
존속회사의 지주회사 전환으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | -. 유공압기기 및 유공압기계 제조 및 판매업 -. 자동차부품 제조 및 판매업 -. 항공 운수업 -. 통신기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 |
신설회사에서 영위하는 사업부문에 대한 사업목적 삭제 및 존속회사에서 영위하지 않는 일부 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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