주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 당사 5층 시청각실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제38기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 선임의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 선임의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸 SL미러텍 근무 (현) 디와이 기획실장 |
| 안경기 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 경북대 회계학과 졸 대우중공업 근무 (현) 디와이 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근모 | 1955-09 | 2 | 재선임 | 서울대 조선공학과 졸 미래에셋증권 근무 (현) 디와이 사외이사 |
(주)EG 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노석구 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대 금속공학과 졸 두산인프라코어 근무 (현) 디와이 감사 |