정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 700,399 | - 매출액 | 642,407 | |
| - 부채총계 | 308,165 | - 영업이익 | 25,197 | ||
| - 자본금 | 13,160 | - 당기순이익 | 16,245 | ||
| - 자본총계 | 392,234 | *주당순이익(원) | 851 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,171 | - 매출액 | 111,646 | |
| - 부채총계 | 15,333 | - 영업이익 | 4,368 | ||
| - 자본금 | 13,160 | - 당기순이익 | 2,637 | ||
| - 자본총계 | 233,838 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,791,962,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제38기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 상기 배당금 총액은 자기주식 938,158주을 제외한 배당금 총액임 -. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학과 졸 SL미러텍 근무 (현) 디와이 사장 |
| 안경기 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 경북대 회계학과 졸 대우중공업 근무 (현) 디와이 재경실장/정보전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근모 | 1955-09 | 2 | 재선임 | 서울대 조선공학과 졸 미래에셋증권 근무 (현) 디와이 사외이사 |
(주)EG 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노석구 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대 금속공학과 졸 두산인프라코어 근무 (현) 디와이 감사 |