정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,726,893 | - 매출액 | 2,977,005 | |
| - 부채총계 | 1,868,729 | - 영업이익 | 100,697 | ||
| - 자본금 | 44,655 | - 당기순이익 | 51,924 | ||
| - 자본총계 | 858,163 | *주당순이익(원) | 5,334 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,938,529 | - 매출액 | 1,954,035 | |
| - 부채총계 | 1,188,132 | - 영업이익 | 61,452 | ||
| - 자본금 | 44,655 | - 당기순이익 | 42,691 | ||
| - 자본총계 | 750,397 | *주당순이익(원) | 4,820 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,543,118,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다. - 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 24.03.19 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태식 | 1972-01 | 3 | 재선임 | (현) 계룡건설산업(주) 대표이사 (현) 계룡건설산업(주) 사장 (전) 계룡건설산업(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동렬 | 1959-10 | 3 | 재선임 | (현) 세무법인 뉴조이 대표 세무사 (현) (주)KCC 사외이사 (전) 대전지방국세청장 (전) 국세공무원 교육원장 |
(주)KCC 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동렬 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 세무법인 뉴조이 대표 세무사 (현) (주)KCC 사외이사 (전) 대전지방국세청장 (전) 국세공무원 교육원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 31. 석산, 광산 개발업 32. 철강제품 제조 판매업 71. 자동차 판매 및 부품판매업 72. 자동차 정비 및 수리업 73. 중고자동차 매매업 및 알선업 74. 자동차 수출입업(중고자동차 포함) 75. 승용자동차 임대업 76. 이륜자동차 판매 및 부품판매업 77. 이륜자동차 정비 및 수리업 78. 여신금융업 79. 할부금융업 |
(31 ~ 32) 정관 사업목적 유사 사항 정비 (71 ~ 79) 미 영위 사업 정비 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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