주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 문정로 48번길 48, 계룡건설 본사 16층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 상정의안 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 유소연 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 후보자 유소연 제5호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 여형구 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 의원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있을 시, 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있습니다. - 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 경우, 해당 의안은 주주총회 개최 시 보고사항으로 진행됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유소연 | 1990-06 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재 : JTBC GOLF 해설위원 - 2025~현재 : 대한골프협회 경기력 향상 위원 - 2017-2023 : 메디힐 골프단 - 2013~2016 : 하나금융그룹 골프단 - 2011~2012 : 한화 골프단 - 2008~2010 : 하이마트 골프단 |
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| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | - 2018~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 - 2023~현재 : 한국항공대학교 석좌교수 - 2023~현재 : 한국공항(주) 사외이사 - 2019~2025 : 현대로템(주) 사외이사 - 2018~2023 : 한양대학교 특훈·대우교수 - 2013~2015 : 국토교통부 제2차관 |
한국공항(주) - 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유소연 | 1990-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 : JTBC GOLF 해설위원 - 2025~현재 : 대한골프협회 경기력 향상 위원 - 2017-2023 : 메디힐 골프단 - 2013~2016 : 하나금융그룹 골프단 - 2011~2012 : 한화 골프단 - 2008~2010 : 하이마트 골프단 |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 - 2023~현재 : 한국항공대학교 석좌교수 - 2023~현재 : 한국공항(주) 사외이사 - 2019~2025 : 현대로템(주) 사외이사 - 2018~2023 : 한양대학교 특훈·대우교수 - 2013~2015 : 국토교통부 제2차관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |