정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,224,879 | - 매출액 | 2,887,441 | |
| - 부채총계 | 2,233,993 | - 영업이익 | 166,870 | ||
| - 자본금 | 44,655 | - 당기순이익 | 97,894 | ||
| - 자본총계 | 990,886 | *주당순이익(원) | 11,283 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,287,278 | - 매출액 | 2,023,546 | |
| - 부채총계 | 1,384,050 | - 영업이익 | 152,502 | ||
| - 자본금 | 44,655 | - 당기순이익 | 113,215 | ||
| - 자본총계 | 903,228 | *주당순이익(원) | 12,779 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,242,702,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(유소연) 감사위원 1명(유소연) 감사위원이 되는 사외이사 1명(여형구) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당이익입니다. - 상기 4항 기타 결의내용 제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제45조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의로 26.03.18 이사회 의결하였습니다. 따라서 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 갈음되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-25 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.3 | 99.8 | 0.2 | 집중투표제 도입 세부내역 포함 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 유소연 |
가결 | 46.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건 - 감사위원 후보자 유소연 |
가결 | 30.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 여형구 |
가결 | 30.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 28.1 | 92.8 | 7.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 46.4 | 100.0 | 0.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유소연 | 1990-06 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재 : JTBC GOLF 해설위원 - 2025~현재 : 대한골프협회 경기력 향상 위원 - 2017-2023 : 메디힐 골프단 - 2013~2016 : 하나금융그룹 골프단 - 2011~2012 : 한화 골프단 - 2008~2010 : 하이마트 골프단 |
- |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | - 2018~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 - 2023~현재 : 한국항공대학교 석좌교수 - 2023~현재 : 한국공항(주) 사외이사 - 2019~2025 : 현대로템(주) 사외이사 - 2018~2023 : 한양대학교 특훈·대우교수 - 2013~2015 : 국토교통부 제2차관 |
한국공항(주) - 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유소연 | 1990-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 : JTBC GOLF 해설위원 - 2025~현재 : 대한골프협회 경기력 향상 위원 - 2017-2023 : 메디힐 골프단 - 2013~2016 : 하나금융그룹 골프단 - 2011~2012 : 한화 골프단 - 2008~2010 : 하이마트 골프단 |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문 - 2023~현재 : 한국항공대학교 석좌교수 - 2023~현재 : 한국공항(주) 사외이사 - 2019~2025 : 현대로템(주) 사외이사 - 2018~2023 : 한양대학교 특훈·대우교수 - 2013~2015 : 국토교통부 제2차관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |