주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※1주당 결산 현금배당 예정액:20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최환진) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최환진 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (현) 까뮤이앤씨 경영기획실장 |