정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,592 | - 매출액 | 33,629 | |
| - 부채총계 | 28,723 | - 영업이익 | 4,809 | ||
| - 자본금 | 29,675 | - 당기순이익 | -28,278 | ||
| - 자본총계 | 42,869 | *주당순이익(원) | -112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,368 | - 매출액 | 36,024 | |
| - 부채총계 | 31,735 | - 영업이익 | 393 | ||
| - 자본금 | 29,675 | - 당기순이익 | -29,696 | ||
| - 자본총계 | 42,633 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제44기 주주총회 목적사항 가. 보고사항 1) 제44기영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보1:장정민) →원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보2:김정만) →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 03월 15일에 최종확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 하였습니다. - 정관 일부 변경의 건 변경전 : 제8조 1주의 금액 / 100원 변경후 : 제8조 1주의 금액 / 1,000원 변경전 : 제36조 이사의 보수와 퇴직금 지급 - 이사의 퇴직금지급은 주주총회를 거친 임원퇴직지급규정에 의한다. 변경후 : 제36조 이사의 보수와 퇴직금 지급 - 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회를 거친 세부 임원퇴직지급규정에 의한다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-09 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정민 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 현) 대한민국 아름다운섬 발전협의회 회장 전) 인천광역시 옹진군 군수 전) 인천광역시 옹진군 의회 부희장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정만 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 정행인 대표 변호사 전) 서울중앙지방법원 민사제1수석부장판사 전) 서울중앙지방법원 파산수석 부장판사 |
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