(주)스페코 주주총회소집결의 · 스페코 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 25일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 대장리 1-6 |
| | (주)스페코 음성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 : 제29기(2007년1월1일 ~ 2007 |
| | 년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉 |
| | 여금처분계산서 승인의 건 ※현금배당:주당25 |
| | 원 |
| | ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 |
| | 포함) |
| | ③ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 0 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 배현순 | 1961년 01월 | 3 | 신규선임 | 일신전기(주) | 스페코상해 | 인하대 | 대한민국 |
| | 30일 | | | 인덕산업(주) | 유한공사 총경| 영문과 | |
| | | | | | 리 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김인주 | 1945년 02월 | 3 | 재선임 | 한국종합금융( | - | 서울대 법학과| 대한민국 |
| | 09일 | | | 주)대표이사 | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.