주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 대장리 1-6 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기(2008. 1. 1 ~ 2008. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유형민 | 1959-11-22 | 3 | 재선임 | 삼광특수 금속공업(주) |
(주)스페코 경영지원본부 본부장 |
보인상고 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황상운 | 1964-01-01 | 3 | 신규선임 | 코아에프지(주) | 동양창업투자 기업투 자본부 본부장 |
연세대 경영학 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최은성 | 1949-01-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼성물산 | (주)스페코 감사 |
고려대 기계공학 |
대한 민국 |