주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 대장리 1-6 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고서의 내용보고 나.부의안건 제1호 의안:제33기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표,포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건(첨부참조) (이사회 결의방법 원격통신수단 신설) (이사의 책임감경 조항 신설) 제3호 의안:이사선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유형민 | 1959-11-22 | 3년 | 재선임 | 안성유리공업 | (주)스페코 부사장 | 보인상고 | 대한민국 |