주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 대장리 1-6 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고서의 내용보고 나. 부의안건 제1호 의안:제34기(2012.1.1~2012.12.31)별도 및 연결재무제표승인 의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건(첨부참조) (주식매수선택권 상법시행령 반영수정) 제3호 의안:감사선임의 건 (김성기) 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 내용은 2013년02월06일 조회공시에 대한 답변 후 확정사항입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성기 | 1947-12-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)STX사업부문 사장 STX조선(주)상임고문 |
- | 인하대학교 공과대학 조선과 졸업 | 대한 민국 |