주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고서의 내용보고 3.외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제35기(2013.01.01~20.13.12.31)별도 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안:사외이사선임의 건(첨부참조) 2-1호의안:권오룡 사외이사선임의 건 2-2호의안:임정섭 사외이사선임의 건 제3호 의안:사내이사선임의 건 (배현순 재선임) 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배현순 | 1961-01-30 | 3년 | 재선임 | (전)스페코상해 유한공사 총경리 |
(주)스페코 대표이사 |
인하대학교 영문과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오룡 | 1952-06-10 | 3년 | 재선임 | (前)행정자치 부 제1차관 |
(주)스페코 사외이사 |
고려대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임정섭 | 1969-03-02 | 3년 | 신규선임 | (前)SK증권 | 하이투자 증권 |
부산대학교 경영학과 |
대한 민국 |