정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,691 | - 매출액 | 49,577 | |
| - 부채총계 | 59,227 | - 영업이익 | 5,612 | ||
| - 자본금 | 6,491 | - 당기순이익 | 3,140 | ||
| - 자본총계 | 41,463 | *주당순이익(원) | 242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,136 | - 매출액 | 66,594 | |
| - 부채총계 | 70,834 | - 영업이익 | 908 | ||
| - 자본금 | 6,491 | - 당기순이익 | -2,227 | ||
| - 자본총계 | 30,302 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 1선임 사외이사 2인선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제35기(2013.1.1~2013.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의건 ->원안대로 승인 제2호의안:사외이사선임의 건 2-1호의안:권오룡 사외이사선임의 건 2-2호의안:임정섭 사외이사선임의 건 ->원안대로 승인 제3호의안:사내이사선임의 건 (김호열 신규선임) ->원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-19 감사보고서 제출 2014-03-05 주주총회소집결의 2014-02-28 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호열 | 1957-03-16 | 3년 | 신규선임 | (전)(주)효성 뉵욕지사 |
(주)스페코 경영기획실 | 홍익대 기계공학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오룡 | 1952-06-10 | 3년 | 재선임 | (전)행자부 제1차관 |
(주)스페코 사외이사 | 고려대 법학과 |
대한 민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임정섭 | 1969-03-02 | 3년 | 신규선임 | (현)하이투자증권 | 하이투자증권 | 부산대 경영학과 |
대한 민국 |