정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,670 | - 매출액 | 68,638 | |
| - 부채총계 | 70,155 | - 영업이익 | 6,905 | ||
| - 자본금 | 6,491 | - 당기순이익 | 4,242 | ||
| - 자본총계 | 56,515 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,039 | - 매출액 | 96,113 | |
| - 부채총계 | 86,582 | - 영업이익 | 7,075 | ||
| - 자본금 | 6,491 | - 당기순이익 | 2,407 | ||
| - 자본총계 | 42,457 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사1선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제36기(2014.1.1~201412.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 유형민_재선임) ->원안대로 승인 제3호의안:이사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호의안:감사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유형민 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 보인상고 (現)스페코 경영기획팀 부사장 |