주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제38기(2016.1.1~2016.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사선임의 건 (김재욱 사외이사 신규선임) 제3호 의안: 사내이사선임의 건 (김형태 사내이사 신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)스페코 R&D Center 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재욱 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | (現)고려대학교 경영학과 교수 | 대한제강 사외이사 |