정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,937 | - 매출액 | 50,452 | |
| - 부채총계 | 49,579 | - 영업이익 | 3,542 | ||
| - 자본금 | 6,909 | - 당기순이익 | 2,864 | ||
| - 자본총계 | 59,358 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,010 | - 매출액 | 84,304 | |
| - 부채총계 | 61,495 | - 영업이익 | 5,363 | ||
| - 자본금 | 6,909 | - 당기순이익 | 4,764 | ||
| - 자본총계 | 44,515 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 김재욱(신규선임) 사내이사 김형태(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제38기(2016.1.1~2016.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 김재욱_신규선임) ->원안대로 승인 제3호의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 김형태_신규선임) ->원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)스페코 R&D Center 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재욱 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | (現)고려대학교 경영학과 교수 | 대한제강 사외이사 |