주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원상공회의소 2층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <승인사항> 1) 부의안건 ⓛ 제1호 의안 : 제34기(2012년) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 현금배당 결의의 건 ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고성환 | 1953-07-07 | 2 | 신규선임 | -한국델파이 생산/기술 임원 -한국델파이 영업본부장 |
- | 부산대 경영학석사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고성환 | 1953-07-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국델파이 생산/기술 임원 -한국델파이 영업본부장 |
- | 부산대 경영학 석사 | 대한민국 |