주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-12-05 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 543번지 2공장 사내교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의 안건: 사외이사 선임의 건(재선임 2명) 제2호의 안건: 감사위원 선임의 건(재선임 2명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-10-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한석 | 1958-06-01 | 2 | 재선임 | 대통령자문 국가균형발전위원회 전문위원 창원문성대학 세무회계과 교수 |
- | 동아대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
| 김형중 | 1954-12-22 | 2 | 재선임 | 고려대학교 정보보호 전문대학원 교수 | - | 서울대학교 제어계측공학과박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최한석 | 1958-06-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대통령자문 국가균형발전위원회 전문위원 창원문성대학 세무회계과 교수 |
- | 동아대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
| 김형중 | 1954-12-22 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정보보호 전문대학원 교수 | - | 서울대학교 제어계측공학과박사 | 대한민국 |