주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 창원상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건: 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제35기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) 3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(1명) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변종문 | 1953-06-22 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) 근무 | 지엠비코리아 대표이사 사장 | 서울대학교 공업교육과 | 대한민국 |
| 정세영 | 1958-03-25 | 2 | 재선임 | 한국종합기계 근무 | 지엠비코리아 대표이사 부사장 | 부산대학교 금속학과 졸업 | 대한민국 |
| 구교성 | 1946-05-15 | 2 | 재선임 | 일본GMB 대표이사 사장 | 일본GMB 대표이사 회장 | - | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최무호 | 1946-04-12 | 2 | 신규선임 | 일진베어링아트 대표이사 | - | 서경대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최무호 | 1946-04-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 일진베어링아트 대표이사 | - | 서경대학교 경영학 박사 | 대한민국 |