정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 377,985 | - 매출액 | 462,809 | |
| - 부채총계 | 183,512 | - 영업이익 | 25,078 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 19,892 | ||
| - 자본총계 | 194,473 | *주당순이익(원) | 1,043 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,695 | - 매출액 | 447,994 | |
| - 부채총계 | 170,227 | - 영업이익 | 22,838 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 18,610 | ||
| - 자본총계 | 182,469 | *주당순이익(원) | 976 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,242,287,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명,사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제35기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) 3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 감사보고서 제출 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 2014-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변종문 | 1953-06-22 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) 근무 | 지엠비코리아 대표이사 사장 | 서울대학교 공업교육과 | 대한민국 |
| 정세영 | 1958-03-25 | 2 | 재선임 | 한국종합기계근무 | 지엠비코리아 대표이사 부사장 | 부산대학교 금속학과 졸업 | 대한민국 |
| 구교성 | 1946-05-15 | 2 | 재선임 | 일본GMB대표이사 사장 | 일본GMB대표이사 회장 | - | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최무호 | 1946-04-12 | 2 | 신규선임 | 일진베어링아트 대표이사 | - | 서경대학교 경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최무호 | 1946-04-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 일진베어링아트 대표이사 | - | 서경대학교 경영학박사 | 대한민국 |