주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건: 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제37기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종문 | 1953-06 | 2 | 재선임 | - 前 현대자동차(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사 |
| 정세영 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 前 FAG베어링코리아(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 부사장 |
| 구교성 | 1946-05 | 2 | 재선임 | - 現 지엠비코리아 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최무호 | 1946-04 | 2 | 재선임 | - 前 일진베어링아트 대표이사 - 現 지엠비코리아(주) 사외이사인 감사위원 |
- |
| 김철수 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | - 前 현대모비스 부품제조사업본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최무호 | 1946-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 일진베어링아트 대표이사 - 現 지엠비코리아(주) 사외이사인 감사위원 |
| 김철수 | 1955-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 현대모비스 부품제조사업본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - IT 컨설팅, 용역제공, 교육 등의 IT서비스 사업 | 사업영역의 확대를 통한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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