주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건: 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제38기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권광현 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | - 現 창원대학교 학생처장/입학관리본부장 | 없음 |
| 윤형윤 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | - 前 창원지방검찰청 부부장 검사 - 現 윤형윤 법률사무소 소장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권광현 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 창원대학교 학생처장/입학관리본부장 |
| 윤형윤 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 창원지방검찰청 부부장 검사 - 現 윤형윤 법률사무소 소장 |