정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 468,879 | - 매출액 | 466,839 | |
| - 부채총계 | 230,533 | - 영업이익 | 13,510 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 11,829 | ||
| - 자본총계 | 238,346 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 416,870 | - 매출액 | 434,289 | |
| - 부채총계 | 195,902 | - 영업이익 | 10,763 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 8,551 | ||
| - 자본총계 | 220,968 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,907,228,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) - 변종문,정세영,구교성 사외이사인 감사위원회 1명(신규선임) - 민상원 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안: 제39기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)재무제표 및 연결재무재표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) -> 원안대로 승인 ■ 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 상법 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종문 | 1953-06 | 2 | 재선임 | - 前 현대자동차(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사 사장 |
| 정세영 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 前 FAG베어링코리아(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사 부사장 |
| 구교성 | 1946-05 | 2 | 재선임 | - 現 일본지엠비(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민상원 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | - 現 광운대학교 전자통신공학과 교수 - 現 (주)아마다스 기술고문 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민상원 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 광운대학교 전자통신공학과 교수 - 現 (주)아마다스 기술고문 |