주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 중원구 여수동195 티엘아이빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 정백재 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 윤종원 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 윤영식 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 공영칠 사외이사 선임의 건 제2-5호 의안 : 송돈헌 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 공영칠 감사위원회 위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 송돈헌 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음. - 사내이사 윤종원, 윤영식은 2025년 3월 20일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임될 예정입니다. - 사외이사 공영칠, 송돈헌, 심상비는 2025년 3월 20일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정백재 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - (전) 현대엘앤씨 대표이사 |
| 윤종원 | 1974-01 | 2 | 재선임 | - (현) 지누스 경영지원본부장 - (전) 현대백화점 경영지원본부 재무담당 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | - (현) 현대지에프홀딩스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심상비 | 1963-09 | 2 | 재선임 | - (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무) |
- |
| 송돈헌 | 1965-03 | 2 | 재선임 | - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) | - |
| 공영칠 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상비 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무) |
| 송돈헌 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) |
| 공영칠 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |