주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로75번길 9, 바른아트센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 송돈헌 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 자기주식 소각의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 사외이사 송돈헌은 2026년 3월 23일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임 예정입니다. - 상기 부의안건 중 제2호 의안은 과거 무상증자 시행 시 단수주식으로 취득한 자기주식(20,285주)을 소각하는 것으로, 관련하여 당사가 2026년 2월 20일 제출한 '주요사항보고서(감자결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-02-20 감자결정 |
||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송돈헌 | 1965-03 | 2 | 재선임 | - (전)현대중공업 자문역 - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송돈헌 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)현대중공업 자문역 - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||