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(주)아가방 주주총회소집결의
아가방컴퍼니 · 2007-02-20 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 23일 |
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| | 시간 | 오전 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 678-36 (주)아가방 본사 지 |
| | 하 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제28기 (2006.01.01 ~ 2006.12.31 |
| | ) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분(안) |
| | 승인의 건 |
| | |
| | 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | |
| | 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 손석효 | 1935년 05월 02| 2년 | 재선임 | - 경희대 경영 | 명예회장 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | | | |
| | | | | - 새한의료기㈜| | | |
| | | | | 회장 | | | |
| | | | | - 영일무역㈜ | | | |
| | | | | 회장 | | | |
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| 김 욱 | 1944년 08월 08| 3년 | 재선임 | - 연세대학교 | 대표이사(회장)| 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | (정관 변경전 | | 정치외교학과 | | | |
| | | 적용) | | 졸업 | | | |
| | | | | - 대우실업(주)| | | |
| | | | | 이란 테헤란 | | | |
| | | | | 지점장 | | | |
| | | | | - (주)아가방 | | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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| 정도철 | 1953년 10월 07| 2년 | 재선임 | - 포항고등학교| 상무이사 | 고졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 졸업 | | | |
| | | | | - 크리아트 근 | | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | - (주)아가방 | | | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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| 류형우 | 1958년 07월 03| 2년 | 신규선임 | - 대구대학교 | 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 역사학과 졸업 | | | |
| | | | | - (주)아가방 | | | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 안문태 | 1941년 03월 15| 2년 | 재선임 | - 서울대학원 | 사외이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사법학 석사 | | | |
| | | | | - 제2회 사법시| | | |
| | | | | 험 합격 | | | |
| | | | | - 부산고등법원| | | |
| | | | | 법원장 | | | |
| | | | | - 제2대 특허법| | | |
| | | | | 원 법원장 | | | |
| | | | | - 변호사 | | | |
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| 김영용 | 1944년 07월 30| 2년 | 재선임 | - 연세대학교 | 사외이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 정치외교학과 | | | |
| | | | | 졸업 | | | |
| | | | | - 서강대학교 | | | |
| | | | | 경영학 석사 | | | |
| | | | | - 한국경제신문| | | |
| | | | | 사 편집국장, | | | |
| | | | | 상임감사, | | | |
| | | | | 사장겸 발행인 | | | |
| | | | | - 한국경제신문| | | |
| | | | | 사 사장 퇴임 | | | |
| | | | | - 비플라이소프| | | |
| | | | | 트 회장 | | | |
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