정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 129,765 | -매출액 | 172,333 | |
| -부채총계 | 44,246 | -영업이익 | 13,181 | |
| -자본금 | 14,000 | -당기순이익 | 9,311 | |
| -자본총계 | 85,519 | *주당순이익(원) | 335원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,216,053,680원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.62% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 5명 (재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | <부의 안건> ▶제1호 의안 - 제30기(2008년 1월 1일 ？ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제2호 의안 - 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제3호 의안 - 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 15억) ▶제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 1.2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손석효 | 1935-05-02 | 2년 | 재선임 | -경희대 경영학 -새한의료기(주) 회장 -영일무역(주) 회장 |
(주)아가방앤컴퍼니 명예회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김욱 | 1944-08-08 | 2년 | 재선임 | -연세대 정치외교학 -대우실업(주) 이란 테헤란 지점장 |
(주)아가방앤컴퍼니 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 류형우 | 1958-07-03 | 2년 | 재선임 | -대구대 역사학 | (주)아가방앤컴퍼니 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안문태 | 1941-03-15 | 2년 | 재선임 | - 서울대 법학과 졸업 - 제2회 사법시험 합격 - 서울대학교 대학원 사법학 석사 - 부산고등법원장 - 특허법원장 |
법무법인 중추 대표 변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김영용 | 1944-07-30 | 2년 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 한국경제신문사 편집국장, 상임감사 - 한국경제신문사 사장 겸 발행인 역임 |
비플라이소프트 회장 | 대졸 | 대한민국 |