주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 678-36 (주)아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제31기(2009.01.01 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 이사 구본균 선임의 건 3-2 이사 구본철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본균 | 1949-09-19 | 2 | 재선임 | -연세대 경영학 -㈜ 대우 프랑크푸르트 지사장 -일주실업㈜ 상무이사 -(주)아가방앤컴퍼니 부사장 |
- (주)아가방앤컴퍼니 대표이사(사장) |
대졸 | 대한민국 |
| 구본철 | 1957-08-01 | 2 | 신규선임 | -대전초급대학 -남미이주공사 |
- (주)아가방앤컴퍼니 이사(기획실장) | 전졸 | 대한민국 |