주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 678-36 (아가방빌딩 본사 지하2층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기(2010.01.01 ~ 2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) (사외이사 2명) -제2-1호의안 : 사내이사 손석효 재선임의 건 -제2-2호의안 : 사내이사 김 욱 재선임의 건 -제2-3호의안 : 사내이사 류형우 재선임의 건 -제2-4호의안 : 사외이사 안문태 재선임의 건 -제2-5호의안 : 사외이사 김영용 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제3-1호의안 : 상근감사 김성열 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손석효 | 1935-05-02 | 2년 | 재선임 | - 경희대 경영학 - 새한의료기㈜ 회장 - 영일무역㈜ 회장 |
(주)아가방앤컴퍼니 명예회장 |
대졸 | 대한민국 |
| 김 욱 | 1944-08-08 | 2년 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 대우실업(주) 이란 테헤란 지점장 - (주)아가방 대표이사 |
(주)아가방앤컴퍼니 대표이사(회장) |
대졸 | 대한민국 |
| 류형우 | 1958-07-03 | 2년 | 재선임 | - 대구대학교 역사학과 졸업 - (주)아가방 상무이사 |
(주)아가방앤컴퍼니 전무이사 |
대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안문태 | 1941-03-15 | 2년 | 재선임 | - 서울대 법학과 졸업 - 제2회 사법시험 합격 - 서울대학교 대학원 사법학 석사 - 부산고등법원장 - 특허법원장 |
법무법인 중추 대표 변호사 |
대졸 | 대한민국 |
| 김영용 | 1944-07-30 | 2년 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 한국경제신문사 편집국장, 상임감사 - 한국경제신문사 사장 겸 발행인 역임 |
Rainbow Asset 회장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성열 | 1959-12-30 | 3년 | 재선임 | 상근 | -중앙대 졸업 -이랜드 그룹 -(주)룩옵틱스 -(주)웨어펀인터내셔널 |
(주)아가방앤컴퍼니 상근감사 | 대졸 | 대한민국 |