주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 678-36 (아가방빌딩 본사 지하2층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제33기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -제2-1호의안 : 사내이사 구본균 재선임의 건 -제2-2호의안 : 사내이사 구본철 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본균 | 1949-09-19 | 2 | 재선임 | -연세대 경영학 -㈜ 대우 프랑크푸르트 지사장 -일주실업㈜ 상무이사 -(주)아가방앤컴퍼니 부사장 |
- (주)아가방앤컴퍼니 대표이사(사장) |
대졸 | 대한민국 |
| 구본철 | 1957-08-01 | 2 | 재선임 | -대전초급대학 -남미이주공사 |
- (주)아가방앤컴퍼니 이사(기획실장) | 전졸 | 대한민국 |