정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 211,436 | -매출액 | 197,088 | |
| -부채총계 | 62,606 | -영업이익 | 9,505 | |
| -자본금 | 14,000 | -당기순이익 | 7,067 | |
| -자본총계 | 148,829 | *주당순이익(원) | 254 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,240,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.40 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 :구본균 이사 (재선임) 구본철 이사 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | <부의 안건> ▶제1호 의안 - 제33기(2011년 1월 1일 ？ 2011년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 구본균(승인) 제2-2호의안 : 사내이사 구본철(승인) ☞ 원안대로 승인 ▶제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 15억) ▶제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 1.2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본균 | 1949-09-19 | 2년 | 재선임 | -연세대 경영학 -㈜ 대우 프랑크푸르트 지사장 -일주실업㈜ 상무이사 |
- (주)아가방앤컴퍼니 대표이사(사장) |
대졸 | 대한민국 |
| 구본철 | 1957-08-01 | 2년 | 재선임 | -대전초급대학 -남미이주공사 |
- (주)아가방앤컴퍼니 이사(기획실장) | 전졸 | 대한민국 |