정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 203,753 | - 매출액 | 191,827 | |
| - 부채총계 | 57,096 | - 영업이익 | 3,721 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 2,046 | ||
| - 자본총계 | 146,657 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 207,875 | - 매출액 | 203,038 | |
| - 부채총계 | 59,181 | - 영업이익 | 4,911 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 2,561 | ||
| - 자본총계 | 148,694 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,120,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2012.1.1~2012.12.31) 재무 제표 승인의 건(연결재무제표 포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임(김욱) 제3-2호의안 : 사외이사 선임(김영용) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.07 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김욱 | 1944-08-08 | 2년 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 대우실업(주) 이란 테헤란 지점장 - (주)아가방 대표이사 |
(주)아가방앤컴퍼니 대표이사(회장) |
대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영용 | 1944-07-30 | 2년 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 한국경제신문사 편집국장, 상임감사 - 한국경제신문사 사장 겸 발행인 역임 |
Rainbow Asset 회장 | 대졸 | 대한민국 |