주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 207 (아가방빌딩 본사 지하2층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -제2-1호의안 : 사내이사 구본철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호의안 : 상근감사 김성열 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본철 | 1957-08-01 | 2 | 재선임 | -대전초급대학 -남미이주공사 |
- (주)아가방앤컴퍼니 대표이사(전무) | 전졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성열 | 1959-12-30 | 3 | 재선임 | 상근 | -중앙대 졸업 -이랜드 그룹 -(주)룩옵틱스 -(주)웨어펀인터내셔널 |
(주)아가방앤컴퍼니 상근감사 | 대졸 | 대한민국 |