정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,225 | - 매출액 | 183,714 | |
| - 부채총계 | 55,787 | - 영업이익 | 3,182 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 2,000 | ||
| - 자본총계 | 147,438 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 207,374 | - 매출액 | 194,571 | |
| - 부채총계 | 57,440 | - 영업이익 | 3,925 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 2,477 | ||
| - 자본총계 | 149,934 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,120,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -제2-1호의안 : 사내이사 구본철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호의안 : 상근감사 김성열 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본철 | 1957-08-01 | 2 | 재선임 | -대전초급대학 -남미이주공사 |
- (주)아가방앤컴퍼니 대표이사(전무) | 전졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성열 | 1959-12-30 | 3 | 재선임 | 상근 | -중앙대 졸업 -이랜드 그룹 -(주)룩옵틱스 -(주)웨어펀인터내셔널 |
(주)아가방앤컴퍼니 상근감사 | 대졸 | 대한민국 |