정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-12-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.11.27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일자 변경 및 감사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2015-12-18 오전 9시 |
2015-12-28 오전 9시 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 감사선임의 건 | 제1호의안 : 감사선임의 건 제1-1호 의안 : 상근감사 박주열 신규선임의 건 |
| 4. 이사회 결의일 | 2015-11-27 | 2015-12-11 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 207(역삼동) 아가방빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 감사선임의 건 제1-1호 의안 : 상근감사 박주열 신규선임의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 신상국 신규선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 송성진 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사해임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 이원재 해임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-11-27 주주총회소집결의 2015-10-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상국 | 1975-01 | 2년 | 신규선임 | - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장 - 現) 아가방앤컴퍼니 상근감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송성진 | 1970-09 | 2년 | 신규선임 | - (주)디자인스킨 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주열 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 하나은행 서북영업본부장 하나은행 준법감시인 KEB하나은행 자문위원 |