임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 감사선임의 건 제1-1호 의안 : 상근감사 박주열 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제 2-1호의안: 사내이사 신상국 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제 2-2호의안: 사외이사 송성진 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사해임의 건 제 3-1호의안: 사내이사 이원재 해임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2015-12-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2015-12-11 주주총회소집공고 2015-12-11 주주총회소집결의 2015-11-27 주주총회소집결의 2015-11-17 주주총회소집공고 2015-10-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2015-10-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상국 | 1975-01 | 2년 | 신규선임 | - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장 - 아가방앤컴퍼니 상근감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송성진 | 1970-09 | 2년 | 신규선임 | - (주)디자인스킨 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주열 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 하나은행 서북영업본부장 하나은행 준법감시인 KEB하나은행 자문위원 |