주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 207(역삼동) 아가방빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제37기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 신동일 신규선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 오선옥 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동일 | 1972-10 | 2년 | 재선임 | 랑시복장복식유한공사 회장 아가방앤컴퍼니 이사 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장 북경시인대대표 중국복장협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오선옥 | 1966-07 | 2년 | 재선임 | 동서산업 디자인실 아이시스 디자인실 |
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