주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로64길 4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수찬 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (前) 메디앙스 마케팅 본부장 (現) 메디앙스 COO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤춘성 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) KB생명 영업본부 근무 (前) KDB생명 경영기획 실장 |