주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 충서로264, 본동 2층 세미나실(메디앙스 예산공장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 후보자 김은정 선임의 건 제3-2호 사외이사 후보자 이영수 선임의 건 제3-3호 사외이사 후보자 홍지욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 후보자 장호주 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. - COVID-19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제42기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은정 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 미국 세인트루이스 대학원 MBA - 메디앙스 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영수 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 충북대학교 경영학 학사 - 이마트 상품본부장 - 신세계그룹 전략실 교수단 - (주)미래비엠 대표이사(現) |
(주)미래비엠 대표이사 |
| 홍지욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | -법무법인(유한)바른구성원 변호사 | 법무법인 바른 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호주 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -롯데그룹 정책본부 재무팀장 -롯데쇼핑 CFO -롯데쇼핑 고문 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 배제 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | 12-31 |