주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 원남동 66-21 17층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제30기(2008.1.1~2008.12.31) 재무제표(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 이사 선임의 건 (2 인) - 제3-2호 사외이사 선임의 건 (1 인) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 승 호 | 1932-01-06 | 3 | 재선임 | 한국제약협회 회장 세계대중약협회 회장 한국생명공학연구조합 이사장 주한 투발루국 명예총영사 |
보령제약(주) 대표이사 보령메디앙스(주) 대표이사 |
고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김 은 정 | 1969-10-31 | 3 | 재선임 | 보령메디앙스 패션유통사업본부장 | 보령메디앙스(주) 이사 | Saintlouis Univ. MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 민 숙 | 1959-06-14 | 3 | 신규선임 | MBC 어린이 합창단장 대한 소아청소년 개원의사회 서울지부 홍보대사 MBC 창작동요제 심사위원 및 프로그램 담당 |
MBC 유아프로그램 뽀뽀뽀 음악감독 및 작곡 어린이유아전문프로덕션 "노래친구들" 단장 |
한양대학교 교육대학원 | 대한민국 |