주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 원남동 66-21번지 보령빌딩 17층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안: 제32기 재무제표(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 라. 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 안건은 정기주주총회 개최시 안건으로 상정할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최기호 | 1952-11-09 | 3 | 신규선임 | (주)한화유통 상무 한국후지보㈜ 사장 성공회대학교 겸임교수 |
보령메디앙스(주) 사장 | 동국대학교 행정학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 건강기능식품 판매업 2. 의료기 제조 및 판매업 3. 위생용품 제조 및 판매업 4. 출판업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 18. 전 각호에 부대되는 수출입업 19. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
22. 전 각호에 부대되는 수출입업 23. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
사업목적추가로 항목변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |