주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 원남동 66-21 보령빌딩 17층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건:영업보고, 감사보고 2.부의안건 제1호의안:제33기 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건(사업목적 변경) 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호 이사 선임의 건(김승호,김은정 사내이사 재선임) 제3-2호 사외이사 선임의 건(이민숙 사외이사 재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승호 | 1932-01-06 | 3년 | 재선임 | -보령메디앙스(주) 대표이사 | -보령제약그룹 회장 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김은정 | 1969-10-31 | 3년 | 재선임 | -보령메디앙스(주) 이사 | -보령메디앙스(주) 대표이사 | Saintlouis Univ. MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민숙 | 1959-06-14 | 3년 | 재선임 | MBC 유아프로그램 뽀뽀뽀 음악감독 및 작곡 어린이유아전문프로덕션 "노래친구들" 단장 |
MBC 유아프로그램 뽀뽀뽀 음악감독 및 작곡 어린이유아전문프로덕션 "노래친구들" 단장 |
한양대학교 교육대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14.부동산 임대 및 매매업 | 14.부동산 매매업 | 사업무관 목적사업 변경 및 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |