정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 82,927 | -매출액 | 181,721 | |
| -부채총계 | 48,429 | -영업이익 | -2,228 | |
| -자본금 | 5,000 | -당기순이익 | -1,061 | |
| -자본총계 | 34,498 | *주당순이익(원) | -104 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | < 부 의 안 건> 가. 제1호 의안 : 제33기 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김승호,김은정 재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이민숙 재선임) ☞ 원안대로 통과 라. 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 마. 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승호 | 1932-01-06 | 3년 | 재선임 | -보령메디앙스(주) 대표이사 | -보령제약그룹 회장 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김은정 | 1969-10-31 | 3년 | 재선임 | -보령메디앙스(주) 이사 | -보령메디앙스(주) 대표이사 | Saintlouis Univ. MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민숙 | 1959-06-14 | 3년 | 재선임 | -MBC 유아프로그램 뽀뽀뽀 음악감독 및 작곡 -어린이유아전문프로덕션 "노래친구들" 단장 |
-MBC 유아프로그램 뽀뽀뽀 음악감독 및 작곡 -어린이유아전문프로덕션 "노래친구들" 단장 |
한양대학교 교육대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14.부동산 임대 및 매매업 | 14.부동산 매매업 | 사업무관 목적사업 변경 및 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |