주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 원남동 66-21 보령빌딩 17층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항:영업보고, 감사보고 2.부의안건 제1호의안:제34기 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건(상법개정반영) 제3호의안:감사 선임의 건 -비상근 감사 1명 재선임(후보자 김진용) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진용 | 1951-06-14 | 3 | 재선임 | 비상근 | -중앙일보 시사미디어 총괄대표이사 | 보령메디앙스 감사 | 서울대 행정대학원 | 대한민국 |