주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 17층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항:감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호의안:제35기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호의안:이사 선임의 건 -사내이사 1명 신규선임(후보자 김영하) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영하 | 1954-12-22 | 3 | 신규선임 | -보령제약(주)영업마케팅본부장 -보령제약(주)경영개선실장 |
보령메디앙스(주)관리/영업총괄 | 국제대학교 무역학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 유원 시설업 23. 음식 숙박업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14. 부동산 매매업 21. 출판업 22. 전 각호에 부대되는 수출입업 23. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
14. 부동산 매매 및 임대업 21. 출판업 및 도서 판매업 24. 전 각호에 부대되는 수출입업 25. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
사업영역확대 및 사업목적추가로 인한 항목변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |